Список документов
Для ИП
1.
Паспорт
2.
Если ИП отсутствует в ЕГРИП на сайте налоговой, понадобятся:
- Cвидетельство или уведомление о постановке физ. лица на учёт в налоговом органе, с печатью и подписью из налоговой, или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
- Выписка или лист записи из ЕГРИП на бумаге, с печатью и подписью из налоговой, или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
Для адвокатов
- Паспорт
- Удостоверение адвоката
- Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (если адвокатом учреждён адвокатский кабинет и на сайте МинЮста нет сведений о нем)
Для нотариусов
- Паспорт
- Приказ о назначении на должность
- Лицензия на осуществление деятельности (до 01.07.2015 года)
Для арбитражных управляющих
- Паспорт
- Выписка из реестра саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Для оценщиков
- Паспорт
- Квалификационный аттестат
Документы от Точки, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Точке
2.
Вопросник по самосертификации
Он нужен, чтобы определить тех, на кого распространяется законодательство другой страны в отношении иностранных налогоплательщиков (FATCA/CRS).
При необходимости Точка может дополнительно запросить иные, непредусмотренные настоящим перечнем, документы.
Для юрлиц
1.
Действующий устав с печатью регистрирующего органа или в электронном виде с электронной подписью регистрирующего органа
Если в устав вносились изменения — они также понадобятся.
При использовании типового устава, его предоставление не требуется.
2.
Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
Если управление передано другой компании — понадобятся документы о передачи полномочий: решение или протокол, договор, учредительные документы управляющей компании.
3.
Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале более 25%
И также, если у компании несколько руководителей, нужны их данные
- Фамилия, имя, отчество
- Данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Адрес места жительства
4.
Паспорт руководителя
Если кто-то ещё имеет право распоряжаться деньгами, их паспорта также нужны.
5.
Для акционерных обществ — реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра, либо сведения об акционерах, владеющих не менее 5% акций.
6.
Если нужно открыть счёт обособленному подразделению, например филиалу, нужны дополнительно документы
- Положение об обособленном подразделении
- Доверенность от имени юр.лица на руководителя подразделения
- Подтверждение постановки на учёт в налоговой по месту нахождения подразделения
- Паспорт руководителя подразделения
Документы от Точки, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Точке
2.
Вопросник по самосертификации
Он нужен, чтобы определить тех, на кого распространяется законодательство другой страны в отношении иностранных налогоплательщиков (FATCA/CRS).
При необходимости Точка может дополнительно запросить иные, непредусмотренные настоящим перечнем, документы.
Для ИП
1.
Паспорт
2.
Если ИП отсутствует в ЕГРИП на сайте налоговой, понадобятся:
- Cвидетельство или уведомление о постановке физ. лица на учёт в налоговом органе, с печатью и подписью из налоговой, или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
- Выписка или лист записи из ЕГРИП на бумаге, с печатью и подписью из налоговой, или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
Для адвокатов
- Паспорт
- Удостоверение адвоката
- Документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета (если адвокатом учреждён адвокатский кабинет и на сайте МинЮста нет сведений о нем)
Для нотариусов
- Паспорт
- Приказ о назначении на должность
- Лицензия на осуществление деятельности (до 01.07.2015 года)
Для арбитражных управляющих
- Паспорт
- Выписка из реестра саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Для оценщиков
- Паспорт
- Квалификационный аттестат
Документы от Точки, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Точке
2.
Вопросник по самосертификации
Он нужен, чтобы определить тех, на кого распространяется законодательство другой страны в отношении иностранных налогоплательщиков (FATCA/CRS).
Для юрлиц
1.
Действующий устав с печатью регистрирующего органа или в электронном виде с электронной подписью регистрирующего органа
Если в устав вносились изменения — они также понадобятся.
При использовании типового устава, его предоставление не требуется.
2.
Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
Если управление передано другой компании — понадобятся документы о передачи полномочий: решение или протокол, договор, учредительные документы управляющей компании.
3.
Сведения об участниках, у которых доля в уставном капитале более 25%
И также, если у компании несколько руководителей, нужны их данные
- Фамилия, имя, отчество
- Данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Адрес места жительства
4.
Паспорт руководителя
Если кто-то ещё имеет право распоряжаться деньгами, их паспорта также нужны.
5.
Для акционерных обществ — реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра, либо сведения об акционерах, владеющих не менее 5% акций.
6.
Если нужно открыть счёт обособленному подразделению, например филиалу, нужны дополнительно документы
- Положение об обособленном подразделении
- Доверенность от имени юр.лица на руководителя подразделения
- Подтверждение постановки на учёт в налоговой по месту нахождения подразделения
- Паспорт руководителя подразделения
Документы от Точки, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в Точке
2.
Вопросник по самосертификации
Он нужен, чтобы определить тех, на кого распространяется законодательство другой страны в отношении иностранных налогоплательщиков (FATCA/CRS).