Регистрация бизнеса
Банковское обслуживание
Сервисы
О компании

Бесплатный
комплаенс-ассистент

Если вы переживаете из-за возможных блокировок счёта и других проблем по 115-ФЗ — обратитесь к нашему эксперту. Он проанализирует ваш бизнес и порекомендует как работать, не совершая ошибок.

Оставить заявку
Чем поможет
комплаенс-ассистент
Проконсультирует по 115-ФЗ

Подскажет, как платить налоги, снимать наличные и переводить деньги на личные счета, чтобы у банка и контролирующих органов не возникало вопросов.

Проверит вас в «чёрных списках»

Даст рекомендации, что делать, если вы там есть, и как в будущем вести расчёты, чтобы туда не попасть.

Проанализирует выписку

Расскажет, что может вызывать вопросы. А если предстоит сложная сделка — посмотрит документы и даст рекомендации до начала расчётов.

Расскажет с чего начать

Вы узнаете, как работать, если у бизнеса это ваш первый счёт или у бизнеса много направлений. А также как вести бизнес, чтобы избежать ограничений по 115-ФЗ.

Истории клиентов

Заблокировали счёт и не сказали причину

Занимаюсь оптовой поставкой стройматериалов. Долго не мог понять, почему мой счёт в другом банке заблокировали. Всё прояснилось, когда открыл счёт в Точке и бесплатно подключил сервис «Комплаенс-ассистент». Он попросил прислать выписку, чтобы понять, что привлекло внимание. Оказалось, что я закупал материалы у контрагента, основной ОКВЭД которого не совпадал с его сферой деятельности. Комплаенс-ассистент объяснил, что такие платежи привлекают внимание контролирующих органов и банков, и порекомендовал проверять контрагентов и их ОКВЭДы в сервисе «Проверки компании» до начала расчётов. А если они правда занимаются стройматериалами, им стоит поменять основной ОКВЭД.

Иван

Владелец компании по оптовой поставке стройматериалов

Как работать, если компания в «чёрных списках»

Давно в грузоперевозках. Не получалось спокойно работать, счёт заблокировали из-за того, что попал в «списки». Открыл счёт в Точке, комплаенс-ассистент бесплатно проанализировал движения по счёту и всё разъяснил. Оказалось, что я платил контрагентам ИП из «чёрных списков» или совсем новым, похожим на фирмы-однодневки. Приходилось — транспорта у меня своего нет. Да и мой бизнес низкодоходный, поэтому налогов плачу мало, а оборот — большой. Поэтому я и мог попасть в «чёрные списки». Специалист порекомендовал проверять партнёров в сервисе «Проверки компании», взять в штат сотрудников и оформить лизинг на собственный транспорт. Это подтвердит, что бизнес реальный и развивающийся.

Сергей

Директор логистической компании

Проблемы с крупными сделками

У меня довольно крупная компания с большими оборотами. На рынке давно, поставляю компьютерные комплектующие. Стало невозможно работать: когда на счёт поступали платежи более 10 000 000 рублей, банк блокировал счёт. Просил кучу документов, а потом долго и дотошно их проверял. Это очень тормозило бизнес. Мне рассказали, что в Точке можно наоборот, если подключить сервис «Комплаенс-ассистент». Специалист проверяет партнёра и документы перед крупной сделкой, чтобы в момент платежа не возникало сюрпризов. Теперь так и делаю. Деньги спокойно поступают на счёт. Никаких блокировок, даже суммы стали больше. За счёт такой скорости ещё и оборот увеличил.

Артём

Директор оптовой компании

Новый бизнес без проблем по 115-ФЗ

Только что зарегистрировал новый бизнес, чтобы заниматься разработкой программного обеспечения. Друзья говорят, что банки часто блокируют счёта, ничего не объясняют, при этом кучу документов просят. Время впустую и деньги тоже. Чтобы заранее ко всему подготовиться, мне порекомендовали открыть счёт в Точке и бесплатно подключить сервис «Комплаенс-ассистент». Открыл счёт, а специалист рассказал, как работать, не совершая ошибок. Как пользоваться картой для личных покупок, как выводить на свои личные карты. Рассказал все тонкости про уплату налогов. Теперь не переживаю и работаю спокойно.

Иван

Директор IT-компании

Новое направление в бизнесе без блокировок

Занимаюсь строительством и решил расширяться. Партнёры предложили выгодные цены на закуп, и я не мог упустить такую возможность. С запросами документов и блокировками счёта я уже сталкивался. А с новым направлениям бизнеса боялся, что будет ещё хуже. Мне помог комплаенс-ассистент Точки. Причём бесплатно. Он проанализировал выписку по счёту и рассказал, что делать дальше. Я открыл отдельный счёт для оптовой торговли, чтобы мои платежи не путались: товар по одному счёту, услуги — по-другому. Всё прозрачно, и у банка и у контролирующих органов нет вопросов.

Олег

Директор строительной компании

Как подключить

Сервис бесплатный только для тех, у кого открыт счёт в Точке

Мы хотим, чтобы как можно больше предпринимателей вели бизнес спокойно и уверенно, не боясь проблем по 115-ФЗ.

Чтобы подключить сервис — просто напишите нам.

Написать в чат
Державин А.М., ИП

Проверка по «чёрным спискам» — уже сейчас

Это бесплатно и без открытия счёта. А возникшие вопросы можно обсудить с комплаенс-ассистентом.

Узнать больше
Стать клиентом
Откройте счёт и начните пользоваться комплаенс-ассистентом бесплатно
Контактный телефон
Оставить заявку
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта