Личный
комплаенс-ассистент

Замучили блокировки счёта, запросы документов и прочие проблемы по 115-ФЗ?
Помощник выяснит причины и порекомендует, как работать, не совершая ошибок.

Оставить заявку

Я проверю репутацию вашего нового контрагента, позвоню через час и расскажу про всё, что мне удалось найти.

Лучше изменить назначение последнего платежа на: «Оплата по договору 15/08 за металлочерепицу от 15.08». Так мы поймём, что это за операция, и не будем отвлекать вас вопросами.

Если вы ИП на УСН, снимайте прибыль наличными и не отчитывайтесь о расходах: просто вовремя платите налоги и взносы.

Чтобы сделка с контрагентом прошла успешно, я проверю весь пакет документов и сообщу, если что-то не так.

Кто такой
комплаенс-ассистент?

Это личный ассистент в вопросах финмониторинга. Он поможет разобраться в тонкостях проведения операций, снизить риск запроса документов и избежать внимания государственных органов к вашему бизнесу.

Когда он нужен?

  • У вас были или есть проблемы в других банках;

  • У вашего бизнес-партнёра были проблемы с банками;

  • Вы ликвидировали компанию и создали новую;

  • Это ваш первый бизнес и вы никогда не работали с банками;

  • Любите наличные или переводы на карты физлиц;

  • Есть счета в других банках.

Что умеет
комплаенс-ассистент?
Анализировать документы

Изучит ваши договоры с партнёрами и скажет, как безопасно их оформить. Так, чтобы вы всегда могли дать банку нужные документы по операциям и не получили блокировку.

Время: 3 часа

Проверять партнёра

Сообщит могли ли у партнёра быть трудности в проведении операций или открытии счёта. Узнает, насколько хорошо контрагент исполняет условия договоров, платит ли он налоги, не является ли фирмой-однодневкой.

Время: 1 час

Консультировать по налогам, снятию наличных и переводам на личные счета

Расскажет, как часто нужно платить налоги, сколько денег можно снимать наличными и переводить на личные счета, чтобы не получить запрос документов.

Время: 1 час

Вопросы можно задавать в чате, по почте или по телефону

Наблюдать за операциями по счёту в Точке онлайн

Если увидит небезопасный платёж, позвонит и объяснит, почему его не стоит проводить. Расскажет, как правильно заплатить партнёру за товар или услуги. Вы всегда можете проконсультироваться с ассистентом заранее.

Время: в моменте.

Подойдёт всем

Без разницы: возите вы грузы или продаёте корм для животных, зарегистрировались вчера или в 2001 году, работаете по счёту в Киви или в Открытии.

Как подключить

  1. Открыть счёт
  2. Подключить через чат или позвонить в онлайн-офиc

Как связаться

Комплаенс-ассистент работает с 7:00 до 16:00 по Москве. Если у вас будут конкретные предпочтения по времени — подстроимся.

Сколько стоит
комплаенс-ассистент?

Базовый

500 ₽ в месяц

  • Консультация по налогам, снятию наличных и переводам на личный счёт;
  • Проверка вас и 5 партнёров на трудности в проведении операций или открытии счёта;
  • Анализ 1 выписки из другого банка.
Оставить заявку

Полный

2 000 ₽ в месяц

  • 5 консультаций по налогам, снятию наличных и переводам на личный счёт;
  • Анализ документов по 3 операциям;
  • Сопровождение и онлайн-мониторинг операций компании;
  • Анализ 3 выписок со счетов из других банков;
  • Проверка вас и 10 партнёров на трудности в проведении операций или открытии счёта.
Оставить заявку