Список документов
Для ИП
1.
Паспорт
2.
Если ИП отсутствует в ЕГРИП на сайте налоговой
- Свидетельство или уведомление о постановке физлица на учёт в налоговом органе с печатью и подписью из налоговой или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
- Выписка или лист записи из ЕГРИП на бумаге с печатью и подписью из налоговой или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
Для адвокатов
- Удостоверение адвоката
- Документ об учреждении адвокатского кабинета — если вы учредили кабинет, а на сайте Минюста нет сведений об этом
Для нотариусов
- Приказ о назначении на должность
- Лицензия на право нотариальной деятельности — для тех, кто получил статус нотариуса до 1 июля 2015 года
Для арбитражных управляющих
- Выписка из реестра саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Для оценщиков
- Квалификационный аттестат
Документы от Точка Банк, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
2.
Вопросник по самосертификации
Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS
При необходимости банк может запросить другие документы.
Для юрлиц
1.
Действующий устав с печатью регистрирующего органа или в электронном виде с ЭЦП регистрирующего органа
Если в устав вносились изменения, нужны и они. Типовой устав предоставлять не требуется.
2.
Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
Если управление передано другой компании, понадобятся документы о передачи полномочий: решение или протокол, договор, учредительные документы управляющей компании.
3.
Сведения об участниках с долей в уставном капитале более 25%
Если у компании несколько руководителей, их данные тоже нужны:
- Фамилия, имя, отчество
- Данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Адрес места жительства
4.
Паспорт руководителя
Если кто-то ещё имеет право распоряжаться деньгами, их паспорта также нужны.
5.
Для акционерных обществ — реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра, либо сведения об акционерах, владеющих не менее 5% акций.
6.
Дополнительные документы для обособленных подразделений — филиалов и представительств:
- Положение об обособленном подразделении юрлица
- Доверенность от имени юрлица на руководителя подразделения
- Подтверждение постановки на учёт в налоговой по месту нахождения подразделения
- Паспорт руководителя подразделения
Документы от Точка Банк, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
2.
Вопросник по самосертификации
Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS
При необходимости банк может запросить другие документы.
Для ИП
1.
Паспорт
2.
Если ИП отсутствует в ЕГРИП на сайте налоговой
- Свидетельство или уведомление о постановке физлица на учёт в налоговом органе с печатью и подписью из налоговой или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
- Выписка или лист записи из ЕГРИП на бумаге с печатью и подписью из налоговой или в электронном виде с ЭЦП налогового органа
Для адвокатов
- Удостоверение адвоката
- Документ об учреждении адвокатского кабинета — если вы учредили кабинет, а на сайте Минюста нет сведений об этом
Для нотариусов
- Приказ о назначении на должность
- Лицензия на право нотариальной деятельности — для тех, кто получил статус нотариуса до 1 июля 2015 года
Для арбитражных управляющих
- Выписка из реестра саморегулируемой организации арбитражных управляющих
Для оценщиков
- Квалификационный аттестат
Документы от Точка Банк, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
2.
Вопросник по самосертификации
Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS
При необходимости банк может запросить другие документы.
Для юрлиц
1.
Действующий устав с печатью регистрирующего органа или в электронном виде с ЭЦП регистрирующего органа
Если в устав вносились изменения, нужны и они. Типовой устав предоставлять не требуется.
2.
Протокол или решение об избрании или продлении полномочий руководителя
Если управление передано другой компании, понадобятся документы о передачи полномочий: решение или протокол, договор, учредительные документы управляющей компании.
3.
Сведения об участниках с долей в уставном капитале более 25%
Если у компании несколько руководителей, их данные тоже нужны:
- Фамилия, имя, отчество
- Данные документа, удостоверяющего личность: серия, номер, кем и когда выдан
- Гражданство
- Дата рождения
- Место рождения
- Адрес места жительства
4.
Паспорт руководителя
Если кто-то ещё имеет право распоряжаться деньгами, их паспорта также нужны.
5.
Для акционерных обществ — реестр акционеров или выписка из него, заверенная держателем реестра, либо сведения об акционерах, владеющих не менее 5% акций.
6.
Дополнительные документы для обособленных подразделений — филиалов и представительств:
- Положение об обособленном подразделении юрлица
- Доверенность от имени юрлица на руководителя подразделения
- Подтверждение постановки на учёт в налоговой по месту нахождения подразделения
- Паспорт руководителя подразделения
Документы от Точка Банк, которые нужно подписать
1.
Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания
2.
Вопросник по самосертификации
Он поможет понять, считаетесь ли вы налогоплательщиком другой страны по правилам FATCA и CRS
При необходимости банк может запросить другие документы.